泰达、比特币、FIL……买卖虚拟货币需谨慎，新领域易掉入陷阱

TEDA（英文名称：USDT，又称U币），比特币、FIL币等一系列虚拟货币买卖usdt被骗法院能起诉，由非货币权威机构发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在，不具有合法性。赔偿等主要特点，通常是点对点匿名交易，隐蔽性好，缺乏监管，往往容易滋生违法犯罪活动，危害人民群众财产安全。

近日，无锡市新吴区人民检察院对一起利用虚拟货币诈骗案一审提起公诉。 判处被告人王某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。

案例回顾：

家住该市新吴区的张女士热衷于投资虚拟货币。 她经常在火币交易所等平台买卖FIL币和TEDA币。 因此，她认识了被告人王某某，两人都在投资虚拟货币的微信群里。 2021年6月的一天，张女士在微信群里发了一条求泰达的消息。 王某某在微信群中看到上述信息，产生了诈骗张女士的念头。 于是，王某某主动联系张女士，谎称认识有U币可以交易的朋友，议价6.35美元/个U币，然后让张女士转账5万元至她指定的银行卡账户里面。

随后，张女士没有等泰达到账，就联系上了王某某。 王某某先是称资金被朋友用来赌博拖延时间，随后将7000多泰达币（折合人民币5万元）转入张女士的泰达币账户，并立即注销，最后将张女士拉黑完全地。 意识到上当受骗后，张女士在家人的陪同下向公安机关报案。 公安机关侦查查明，被告人王某某捏造可以帮助收购泰达的事实，骗取被害人张某某5万元，后将其用于偿还贷款等个人挥霍。 2021年9月，公安机关在浙江省杭州市将王某某抓获。

在这起虚拟货币诈骗案中，检察机关积极履行职责。 针对虚拟货币交易平台隐蔽性强、技术加密等特点，第一时间指导公安机关及时有效固定平台电子数据等证据，严厉打击新型犯罪。 同时，依托《关于进一步加强涉众经济犯罪案件追讨追偿工作的意见》的制度优势，在侦查期间和审查起诉期间，利用该案释法，通过认罪认罚，催促被告人返还赃物并赔偿损失，有效追回涉案赃款，最大限度追回被害人经济损失。

2021年12月，无锡市新吴区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对被告人王某某提起公诉。 考虑到王某某系初犯、偶犯，事后积极退还赔偿金，弥补被害人损失，结合其认罪认罚情节，检察院建议对被告人王某某判处有期徒刑。有期徒刑一年六个月，并可适用缓刑。 法院采纳。

近年来买卖usdt被骗法院能起诉，随着经济社会的发展，涉及虚拟货币、区块链等新领域的刑事案件频发。 由于专业化程度高、隐蔽性强，给检察院准确认定案件事实和数额带来困难。 无锡市新吴区人民检察院积极探索解决数额认定问题的新思路，通过查三关改进追赃追索工作。

一是检查干预情况，及时确定客观证据。 充分发挥早期介入的制度优势，指导公安机关对涉虚拟货币案件及时提取固定虚拟货币网络交易、账户流转等客观证据。

二是把控审计，准确确定涉案金额。 探索引入司法审计制度，发挥专业优势，理清涉案资金流向，破解检察实践难题。

三是搞好技术核查，完善自补侦查。 加强检察科技与检察办案深度融合，依托检察科技助力办案，做好补充侦查工作，准确查清案件事实和证据，切实维护财产安全和合法权益人民的。

检察官声明

文瑶

无锡市高新区（新吴区）人民检察院

第二检察院副院长

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。 作为一名普通公民，应充分认识虚拟货币的本质和风险，经得起诱惑和考验，不参与任何非法交易和炒作活动，不轻信网络上所谓的专家和导师，选择正规金融机构和交易场所开展投资管理。