币安与黑客谈判的疑似记录曝光，交易所竟然是数字货币骗局的“帮凶”？

本周三，币安与一名“KYC黑客”的疑似谈判记录被曝光，外界猜测币安5月份被盗很可能是内部人士帮助黑客泄露API信息所致。

今年5月，币安热钱包7000个比特币被盗，震惊了整个币圈。当时火币网洗黑钱，币安在披露盗窃案时表示，该事件可能是由于系统安全漏洞造成的。他们表示，黑客可能已经获取了大量用户的 API 密钥、2FA 代码等信息。但是，他们没有提到用户的信息可能已经泄露。

媒体与化名“Bnatov Platon”的黑客进行了长达一个月的对话，该黑客声称他们已经获得了 Binance 一些客户的个人信息。此外，Platon 声称交易所内部人员很可能帮助黑客暴露了大量 API 信息，从而使黑客能够直接访问客户账户。

此外，币安昨日表示，已将部分KYC审计外包给第三方服务公司一周，目前正在与第三方服务公司核对所有信息。此外，有媒体证实，在泄露的数百个配置文件中，至少有两个属于向交易所提供 KYC 信息的真实客户，其中一张图片似乎已被篡改。Platon 声称他们现在拥有超过 60,000 名用户 KYC 信息。

不过，币安CEO赵长鹏否认黑客获取了用户的隐私信息。他说，最近社交媒体上流传的谣言说，黑客知道币安客户的 KYC 数据都是谣言，币安正在调查此事。币安安全团队澄清说：“将这些数据与我们系统中的数据进行比较时存在不一致。目前没有证据表明任何 KYC 图像是从币安获得的。”

币安是否泄露用户隐私尚未得到证实，黑客是否从币安交易所获取了用户信息也不得而知。然而，用户在平台注册时个人信息泄露已是不争的事实。

近日，不少网友称，频繁接到火币、币安等交易所“客服”、“大客户经理”的诈骗电话。一些不法分子通过各种渠道非法获取交易所注册用户的手机号码，以电话营销的形式招揽交易所用户加入微信群或QQ群。用户入群后，会有专门的“营销部”负责引导客户。对于货币投机，“技术部”负责将木马病毒传播给客户。

尽管自加密货币诞生以来，人们已经看到了多种骗局，但令人惊讶的是，充当加密货币交易服务中介的交易所也可能介入骗局，成为犯罪分子的“帮凶”。.

而且这种类型的事件不仅仅存在于币安。

就在最近，据不少网友反映，在火币交易所进行法币交易时，银行卡总是很容易被冻结。虽然第一时间联系了火币客服，但对方没有回应。我打电话给买家，发现电话号码是空的。无奈之下，我们只好报警，但我国相关法律多次警告国家禁止加密货币交易、投机等行为。因此，警方很有可能不会太在意这起事件。但万万没想到，警方给出的答复竟然是因为涉嫌洗钱，所以银行卡被冻结了。

很多网友都惊呆了。他们的行为顶多就是囤一些币。它与洗钱有什么关系？这种洗钱听起来像是犯罪。为什么我们有好卡火币网洗黑钱，因为我们只是因为我们交易一些硬币而参与洗钱？

一般来说，很多不法分子会将通过非法手段获得的资金转移到其他账户。然后，用这笔钱在交易所购买比特币，让脏钱流入场外交易（OTC）商家账户。当我们再次去卖硬币时，经销商将脏钱转给了我们。

一旦受害人报警，警方将直接跟踪整个转账交易链，冻结所有账户。而真正的骗子早就逃走了。我们不小心成了罪魁祸首。既然脏钱在我们手里，我们只有两个选择：要么冻结账户，不知道什么时候解冻；该卡只有在该人输了的情况下才能解冻。

可能你会觉得这是我们自己的倒霉，好像跟交易所没什么关系，他们不要这个！那么想一想，你去交易所进行OTC交易的时候，是不是一定要问KYC？一般来说，我们会使用我们的身份证来进行身份验证。但那些犯罪分子，他们不会，他们会想方设法使用假身份进行验证，但这些信息需要经过交易所 KYC 审计。如果交易所连真假都分不清，还能正常交易吗？

当然，这种情况不仅限于火币，在交易过程中银行卡被冻结的情况在其他很多交易所都发生过。

事实上，洗钱并不是一个无法解决的问题。

和国外的Coinbase类似，都是有牌照的。拿到牌照后可以和银行合作，银行会对交易者的资金账户进行审核，让用户不怕黑钱，可以放心交易。

但是，在中国，很多交易所都开通了OTC平台，同时表示不为中国提供服务。而且，良好的用户数据没有经过审核，最终这些损失只能由一些小散户来承担。

为了防范以上风险，我建议，首先，不要注册一些不知名的交易所和一些来历不明的网站。其次，可以多申请一张手机卡，分别绑定支付宝、银行卡、数字货币账户，避免“一串密码走遍全球”，不同资金账户尝试使用多个不同的密码。另外，请记住时刻保持警惕，不要轻易点击链接。最后，可以设立专门的银行卡，用于投机出入，尽量不要在手机和电脑中保存个人身份证和手持身份证信息。