真假出海：严格监管下的币圈众生

本报记者郑宇北京报道

当比特币重回每块6万美元的高价，一度创下历史新高时，国内炒币“挖矿”的群聊开始一一解散。不过，他们并没有放弃这种炒币的游戏，而是奄奄一息，悄悄转移阵地。

“本群即将解散，请移步电报群（即时通讯软件Telegram）交流。” 半个多月来，《第一财经》记者所在的几家比特币“矿工”的算力和虚拟货币交易平台的微信交流群陆续发布了类似公告，并将群成员一分为二。一。

这里不得不提的背景是，“十月”前夕，中国人民银行联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“通知》）严厉打击虚拟货币交易。炒作。

某虚拟货币交易所官网立即发布公告称，计划完成对已认证为中国大陆现有用户的用户的有序清算。

那么在这波严格监管下，国内虚拟货币圈的现状如何呢？

部分用户获取“KYC”，部分交易所“逆风竞争”

虚拟货币及相关商业活动受到严格控制已是不争的事实。

10月18日，火星云矿发布《关于有序撤离中国大陆矿机资产和服务的公告》，宣布将于2021年12月31日前完成中国大陆矿机托管和租赁服务的撤离工作。

上述《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均属非法金融活动。依法予以禁止并坚决取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也是非法金融活动。

同时，国家发改委等部门也印发了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》，要求各级政府防范和应对因虚拟货币盲目无序发展带来的风险隐患。虚拟货币“挖矿”活动。

在此背景下，买卖KYC、囤积KYC的生意火了。

KYC是金融领域的专业术语。是Know Your Customer的缩写，即实名认证，要求客户提供身份证明和住址。

“现出售（海外实名认证身份KYC）交易账户10,000 Tether（对应美元汇率折合人民币40,000元），马上可以找到买家。” 一位投币用户称，“我申请了150个账户，验证了海外身份，13个账户成功开立，收入130,000 Tether，成本90,000 Tether（一个账户600 Tether，折合人民币3,838元）。”

对于能否成功变现，上述用户认为，“未通过KYC认证的账户可以继续提升（打包使用），除非丢失账户（风险可控）”。

还有更多“大胆”的平台还在悄悄吸纳中国大陆用户。10月中旬，当记者尝试在某交易平台买卖比特币时，中国大陆用户的身份认证、国内银行卡和支付宝支付仍能正常进行。

平台客服告诉记者，新用户可以使用中国大陆身份认证进行注册，平台运行正常，请放心交易。

风险自负

对于上述行为，多位业内人士告诉记者，从此次监管的全面整顿和打击的决心来看，侥幸的存在已经不允许，必须尽快撤消。

今年9月底公布的一份判决书显示，郑某（化名）因使用虚拟货币钱包造成虚拟货币损失，并请示了一家虚拟货币钱包公司（类似于传统金融领域的银行） ) 补偿 3.50,000 Tether 或等值货币 22.60,000 人民币。

虚拟货币钱包公司辩称，郑某对Tether的投资属于非法律保护范畴，应自行承担投资风险。如果法院决定支持郑某的主张，就相当于支持个人投资Tether，支持个人使用Tether作为货币。这将有悖于我国现行的虚拟货币政策，会给大众投资虚拟货币可能是侥幸心理，可以通过司法审判予以支持。

并且将 Tether 币存储在“钱包”中，由于 Tether 币不受法律保护，因交易 Tether 币而可能发生的风险也应由用户自行承担。因此，法院不支持郑某提出的虚拟货币赔偿请求。

矿机制造商停止向中国大陆发货

“全面清理排查虚拟货币‘挖矿’项目，加快股票有序退出”是国家发改委关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知中的主要要求。经过一系列的调查和调查，曾经昂贵的矿机也进入了折扣销售的低谷。

10月10日，矿机巨头比特大陆发布公告称，“自2021年10月11日起，蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不包括香港和台湾）发货。对于中国大陆的客户，我们的工作人员会联系他们提供替代解决方案。此次航运政策调整不会影响海外市场的客户。”

“有人出国吗？我这次找到了可以办护照的人，有人陪吗？” “签证和护照要分开办理，以免发生意外。” 这是参与云计算投资的矿工解散前的一段对话。

而且每天都有更多卖矿机的消息——“神马M21S矿机240台，算力56T，功耗比60W/T，四川发货，最好自提”。

“最近调查太严了世界十大虚拟货币钱包排名，矿机托管服务没法继续了。” 一位小矿主说。

“矿机出海不容易，清关和物流都是严峻的考验。庞大笨重的矿机如何处理，加上疫情防控等外部因素，将所有矿机运往海外是不现实的。” 。” 一位分析师告诉记者。

在闲鱼上世界十大虚拟货币钱包排名，记者看到，M21S型号矿机的价格在5500-20000元之间。

微信公众号“网信浙江”显示，近日，浙江省启动联合专项整治行动，全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿和交易。专项行动对全省4699个涉嫌参与虚拟货币挖矿的IP地址进行了全面排查，整理出77个涉嫌利用公共资源从事挖矿的单位的184个IP地址。由省纪委、省委网信办、省通信管理局、省公安厅组成的专项检查组，国安中心浙江分局通过远程监控、现场巡查、技术巡查等方式，对20个单位进行119次重点巡查。IP地址，涉及比特币、以太币、涂鸦、尔格等10余种虚拟货币，对一批违纪人员进行了查处，违法所得被追回。