中国三大比特币平台因反洗钱规定暂停提现

参考消息网2月13日报道称，随着中国三大比特币交易所暂停“比特币提现”，中国数百万比特币投资者发现资产被部分冻结，以响应中国人民银行的号召，加大力度反洗钱工作。

据香港《南华早报》网站2月10日报道，火币网、币行和比特币中国于9日晚间发布公告，称将暂停平台的比特币提现业务。他们都表示，这些措施是应央行的要求采取的。交易平台表示，人民币存取款不受影响，系统升级后将解除限制。

一家买卖比特币的公司的所有者赵东表示，新规定意味着投资者将无法将其持有的比特币转回自己的钱包。

他说：“投资者要想拿到现金，只能卖比特币换成人民币，​​因为人民币在平台上仍然可以提现——这会对比特币的价格产生巨大的影响。”

9日，中国人民银行在北京召开的会议上对九家规模较小的比特币交易平台表示，将关闭外汇管理、反洗钱、支付结算等违反法律法规的交易。

10日下午2点10分，交易平台币线上，比特币交易价格为6691元。

自 2016 年初以来，投机、衍生品、杠杆押注、程序交易等推动比特币价格上涨超过 260%，在今年 1 月 5 日创下历史新高点 8995 元，但突然回落至天。

参考消息网2月13日报道，港媒称，中国数百万比特币投资者发现资产被部分冻结，原因是中国三大比特币交易平台已暂停“比特币提现”，以响应央行呼吁加大反洗钱力度。

据香港《南华早报》网站2月10日报道，火币网、币行和比特币中国于9日晚间发布公告，称将暂停平台的比特币提现业务。他们都表示，这些措施是应央行的要求采取的。交易平台表示，人民币存取款不受影响，系统升级后将解除限制。

一家买卖比特币的公司的所有者赵东表示，新规定意味着投资者将无法将其持有的比特币转回自己的钱包。

他说：“投资者要想拿到现金，只能卖比特币换成人民币，​​因为人民币在平台上仍然可以提现——这会对比特币的价格产生巨大的影响。”

9日，中国人民银行在北京召开的会议上对九家规模较小的比特币交易平台表示，将关闭外汇管理、反洗钱、支付结算等违反法律法规的交易。

10日下午2点10分，交易平台币线上，比特币交易价格为6691元。

自 2016 年初以来，投机、衍生品、杠杆押注、程序交易等推动比特币价格上涨超过 260%，在今年 1 月 5 日创下历史新高点 8995 元，但突然回落至天。

参考消息网2月9日报道，外媒称，继1月初对两大比特币“火币”和“币兴”交易平台进行检查后，人大工商管理部检查组2月8日下午，中国银行在北京采访了包括“中国比特币”在内的9家比特币交易平台负责人，向他们通报了比特币交易平台的存在。问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险。

据路透社网站2月9日报道，根据央行业务管理司网站9日发布的通知，从事比特币交易的九大平台分别是“中国比特币”、“比特币交易网” 、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“巨币网”、“币贝网”、“大火”。

央行通过采访了解九大交易平台的运作情况，并提出明确要求：不从事融资融币等金融业务，不参与洗钱活动，不违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。

“如发现比特币交易平台违反上述规定，情节严重的，督查组将要求有关部门依法予以关闭取缔。”央行表示。

1月中旬，中国人民银行对北京和上海的比特币交易平台进行了现场检查，重点检查了交易平台外汇管理的落实情况和反洗钱制度的落实情况。

参考消息网1月13日报道，中国央行对北京和上海的主要比特币交易所进行了现场检查，对可能的资金外流施加了更大的压力。此举使加密货币的价格下跌了 16% 以上。

据路透社1月11日报道，据彭博社数据显示，比特币价格11日触及76美元的低点1.86，全天跌幅超过16%。 1 月 5 日，比特币创下 116 美元的历史新高1.89 美元。

中国人民银行表示，对比特币中国、火币和币行等比特币交易所的调查是为了寻找一系列可能的违规行为，包括操纵市场、洗钱和未经授权的行为融资等。它没有说明是否发现违规行为。

中国当局已加大力度遏制资本外流并缓解人民币压力。去年人民币兑美元汇率下跌了 5% 以上，这是自 1994 年以来的最差表现。与此同时，比特币的价格已飙升至接近历史高位。

数字货币账户信息的相对保密性和飞涨的价格，让一些人认为比特币已成为精通技术的中国人的一种有吸引力的选择，可用于对冲人民币风险并绕过限制限制的规定个人每年购买的外汇金额。

中国人民银行（北京）业务管理司有关人员11日参观了币行和火币的办公室。该部门在声明中表示，检查的重点是交易平台如何“实施外汇管理、反洗钱”等政策。

此外，在上海，中国人民银行官员走访比特币中国，强调“重点检查企业是否超出经营范围，是否无证或无证经营授信、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵行为；反洗钱制度执行情况；资金安全隐患等。”

中国火币交易所的比特币价格下跌超过 16% 至 5,313 元人民币（766 美元），使得比特币的人民币交易价格低于美元。一般来说，中国的比特币交易价格较高，并且没有交易费用。这是为了鼓励交易和增加需求。

总部位于英国的加密货币交易所首席执行官查尔斯·海特（Charles Hayter）表示：“这次抛售是由中国主导的。人们担心这项调查可能会导致更糟糕的情况，即（中国投资者的）资金被扣留或交易所被发现行为不端。”

根据他的分析，人民币和比特币之间的交易量在过去六个月中占比特币市场的最大份额，约占总交易额的 98%。

他还表示：“这长期影响是积极的……但短期内可能会影响交易量，而这一直是近期反弹的主要推动力。”

<比特币中国上海CEO李启元证实了中国人民银行的调查，但表示他认为他的公司没有违反规定。

他告诉路透社：“我们当然高度警惕。我们认为我们已经遵守了在中国运营比特币交易所的所有现行规则和规定。”

他说：“我不想称之为调查。我认为他们正在与我们密切合作，以了解我们的商业模式和比特币交易行业。我们今天举行了一次非常有成效的会议。”

参考消息1月13日报道，英国媒体称，中国对比特币流通的调查导致虚拟货币价值下跌。

据 BBC 网站 1 月 12 日消息，中国央行表示将调查洗钱、市场操纵和非法资金流动。

据悉，1月11日下午，央行业务管理部与北京市金融工作局等单位组成联合督查组，进驻“火币网”、“OK币”等比特币。供检查的硬币平台。同时，央行上海总部、上海市金融办组成联合巡视组，对“BTCChina”交易平台进行现场检查。

中国数字货币交易的变化导致比特币价值下跌超过 15%。

报告称，这一变化是在北京努力限制海外非法资金流动之后发生的。

2017 年初，比特币汇率飙升至历史高位，主要是由于中国的强劲需求。中国是比特币交易最多的地方。

中国人民银行表示，此次将重点检查企业是否超出经营范围经营，是否无证无照开展信贷、支付、兑换等相关业务，实施外汇交易平台的管理和反洗钱。等相关金融法律法规、交易场所管理等相关规定，进行现场检查。

比特币曾在 1 月 12 日迅速跌破 5000 元/个大关，最低为 4902 元/个。截至1月12日上午10点，币价跌至每枚5100元左右。 1 月初，比特币涨到了 7700 元左右。

虚拟货币依靠数千台计算机来管理互联网上的货币流通，并用于在全球范围内匿名转移资金。因此，一些估计表明它在中国被用来绕过政府控制并将资金转移到海外。

比特币通常被视为一种新型货币。但是，像所有趋势一样，它的价值取决于有多少人愿意赎回它。要兑换比特币，必须经过一个叫做“挖矿”的步骤，在这个步骤中，计算机通过 64 位数字完成复杂的数学计算过程。当每一个操作完成后，一个比特币区块就成功交换了。

随着计算机芯片的进步，对比特币操作的难度进行了调查，以确保每天产生的新比特币数量保持稳定。今天大约有 1500 万比特币存在。

要接收比特币，用户必须有一个比特币地址——一串27-34个字母或数字——相当于一个虚拟邮箱来接收或发送比特币。由于这些地址未注册，因此这是人们在转移资金时保护其身份的一种方式。

这些地址将存储在用于管理储蓄的比特币钱包中。

中新网北京1月12日电(吴涛)11日，比特币价格再次“跳水”，据比特币交易平台OKCoin数据显示，比特币当日开盘价为6305元，收报5400元，大跌14%。这也是一月份比特币价格的第三次“跳水”。 5日，比特币价格最高突破8000元。

11日，据中国人民银行上海总部网站消息，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合巡查组，对中国人民银行上海总部现场检查比特币中国。重点检查企业是否超出经营范围经营，是否无证无照开展授信、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵；反洗钱制度的实施；

6日，中国人民银行上海总部、央行业务管理部（北京）发布公告称，由于近期比特币价格出现异常波动，为防范风险，维护金融稳定后，他们联合相关金融监管部门与比特币交易会面。要求火币、OKCoin、BTCChina平台主要负责人了解平台运行情况，提醒其可能存在的风险，并要求其严格按照相关法律法规进行运营。督促平台按照相关法律法规进行自查，并进行相应的清理整改。

变相“交易所”背后的比特币暴涨？

比特币从2013年开始在中国流行起来，后来比特币交易平台也如雨后春笋般涌现。经历了近三年的相对平静期，为何在此时成为舆论焦点，引发监管部门的检查？中新网注意到，近期比特币价格暴涨暴跌，过山车效应明显。

根据OKcoin上的交易数据，1日至5日，比特币持续上涨，先后突破7000元和8000元大关，5日最高达到8888元。然而，5日晚，比特币价格“跳水”，一度跌至6000元。 6 日和 7 日，比特币仍然跌落悬崖。 8日至10日，比特币价格基本稳定。 11日又“跳水”，晚间跌破5200元，收于5400元。

值得注意的是，在比特币“跳水”期间，部分比特币交易平台崩溃、无法登录，导致投资者损失较大，加剧了投资者的恐慌情绪，进一步影响了比特币。硬币价格波动剧烈。

此外，人们一直担心比特币“洗钱”以将国内资金带出该国。据多家媒体报道，2016年，越来越多的人将人民币兑换成美元或其他货币进行海外资产配置。比特币是其中之一吗？

申万宏源近日发布研究报告显示，比特币理论上可以通过境内购买境外销售变相“兑换”比特币，绕过额度限制和监管审查，但存在一定难度和风险。

不过，OKCoin CEO 徐明星指出，通过比特币将人民币兑换成美元的成本并不低。如果用这种方式“换汇”，会导致比特币在中国的价格高于海外，两者的价差会更高。还会继续扩大，但其实国内外的价差还是比较稳定的。

中新网注意到，1月1日至1月5日，在国内比特币价格持续上涨的同时，比特币美元价格一度突破1000美元，创三年来最高。

比特币投资理财是典型的庞氏骗局吗？

由于比特币自身的属性和种种原因，比特币行业一片混乱。许多业内人士认为，越来越多的人购买比特币是为了增值，而不是把它作为一种支付方式，这清楚地表明比特币存在大量泡沫。其他人则认为比特币是一个经典的庞氏骗局。关于比特币的争议从未消失。

此外，“运行”一词在比特币交易所并不陌生。据媒体报道，2013年底，在香港注册的比特币交易平台GBL跑路，投资者损失或超过2000万元。

据了解，包括Bitcoin China在内的很多比特币交易平台均不受第三方机构管理。一旦比特币平台失控，投资者将措手不及。

为规范比特币，2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部等部门联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，提醒比特币是一种特定的虚拟商品，不不具有相同的等效法律地位，不能也不应该在市场上用作货币。参与机构和个人应谨慎从事比特币投资等活动，并承担相应的责任和风险。

中国证券报10日报道，继1月6日采访国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续与业内人士会面，商讨设立第三家比特币交易平台。 -方比特币托管平台，保障比特币交易安全。

比特币到底是什么？数量有限不能造假？

聊了半天，比特币到底是什么？据了解，比特币是一种去中心化的网络虚拟货币，数量有限，数量为2100万。它不属于任何国家或金融组织。采用电子签名实现流通，不存在伪造的可能。

目前，如果你想获得比特币，可以通过交易和“挖矿”（通过网络上的复杂计算获得比特币）获得，但“挖矿”的蓝海早已消失。早在2013年，一位“矿机”卖家就告诉中新网，“挖矿”需要一台矿机。矿机性能越高，获得比特币的概率越大。能力越来越高，挖矿的收入也直线下降。

2013年中国人民银行等五部门下发《关于防范比特币风险的通知》后，“挖矿”业务的难度越来越大。 2014年初，淘宝等电商平台也发布公告，禁止在平台上销售比特币、莱特币等互联网虚拟货币。比特币矿机和教程也在禁售清单上。 2016年5月，瑞典知名比特币挖矿公司KnCMiner申请破产清算。

值得注意的是，比特币以“钱包”的形式存储在网盘或电脑硬盘中。如果丢失或没有备份，后果将是灾难性的。比特币的这一特性也被恶意软件所利用中国对比特币最新政策，其中许多恶意软件正试图“构思”比特币硬盘。世界上第一个也是最著名的比特币交易平台 Mt.Gox 于 2014 年 2 月申请破产保护，原因是平台上损失了 85 万比特币。 （完）

参考新闻网 1 月 7 日报道，据外媒报道，上一次比特币如此值钱时，媒体讨论了加密货币将如何夺走发行该货币的政府的权力。这一次，数字货币的唯一目的似乎是从一个国家政府——中国政府那里拿钱。

据美国《华尔街日报》网站 1 月 5 日报道，与 2013 年比特币的最后一次大幅上涨——以及大幅下跌——一样，中国购买是主要驱动因素。但去中心化数字货币的市场条件变得更加偏向中国，因为现在大约 99% 的比特币交易发生在中国，高于 2013 年的 45%。

报告称，比特币的飙升并不是由于中国的无政府资本主义自由主义者突然对法定货币采取行动，而更多地与人民币持续贬值有关。

随着中国加大力度打击资本外流，比特币正被中国人用作将资金转移到国外的一种方式。自 2015 年 8 月人民币突然贬值以来，人民币已贬值 10%，而同期比特币升值近四倍。交易者在中国交易所以人民币购买比特币，并在外汇交易所以美元出售比特币。

在 1 月 5 日暴跌之前，比特币在中国交易所的交易价格比以美元计价的同行高 5%，价差达到七个月来的最高水平。由于利用价差套利需要将资金转移出中国，因此不断扩大的价差表明这样做会更加困难——至少存在这种担忧。

报道称，2013 年北京禁止金融公司购买比特币的规定打破了比特币泡沫。 5日比特币价格暴跌之际，北京似乎正在打击离岸人民币交易——这是中国将打击资本外流的另一个迹象。比特币似乎准备好让历史重演。

据路透社伦敦 1 月 5 日消息，数字货币比特币的暴涨在 1 月 5 日戛然而止，在人民币汇率大涨之际突然暴跌逾 20%——进一步证明两种货币之间有趣的反向联系。

报告称，比特币可用于在全球范围内快速匿名地转移资金，而不受任何中央银行的控制。这使得它对那些希望避免中国等国家的资本管制和担心货币贬值的投资者具有吸引力。

总部位于伦敦的 Quantave 联合创始人保罗·戈登（Paul Gordon）表示：“鉴于最近几个月人民币的疲软似乎比任何其他货币都更能与比特币的强势相关，因此今天的比特币交易者对人民币更感兴趣。令人惊讶的是中国对比特币最新政策，比特币的突然复苏会以这种方式做出反应。”

《澳大利亚人报》1 月 6 日报道，比特币在 1 月 5 日下跌 23%。市场观察人士认为，人民币升值可能是比特币被抛售的原因。

IG Group 市场分析师 Joshua Mahoney 表示：“在人们猜测中国人正在使用比特币来规避外汇购买限制的时候，投资者希望这不会成为新的购买控制的前兆。加密货币。”

比特币使用户能够在全球范围内安全、匿名地转移资金。这一明显的呼吁引起了中国官员的担忧，他们正试图遏制非法资金外逃。

开采和交易比特币的 Genesis Mining 的首席执行官 Marko Stren 说：“如果某样东西的价值迅速上涨……人们想要赚很多钱，在一定的时间内他们会卖出获利。”