江苏USDT虚拟币诈骗

① usdt被骗报警有用吗

有用，只要报警，就有希望追回损失，否则就没有希望。

② 如果我的USDT被骗了，报警有用吗？

好的。

虚拟货币交易诈骗被公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易诈骗一般涉及人数多、范围广、金额小、匿名性强。 公安机关取证困难，抓捕行动也困难，因为大部分虚拟货币骗局的创作运营团队信息不公开，取证无门。 说不定主谋被捕后就会成为受害者。

随着虚拟货币的普及，与之相关的纠纷频频出现。 法院提醒，虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者应保持清醒和理性。

③ 被usdt骗了怎么办

你跟我情况一样，不过我的已经恢复了，谢天谢地。

④ 2021年做usdt被警察抓可以吗？

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

不少“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名性强的优势，在灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币监管。 OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户不进行kyc实名认证，甚至招收“头号”注册账户。 他们通过TOR和场外现金交易，为上游犯罪的非法所得提供掩饰和洗白的渠道，一味地赚快钱，却忽视了犯罪风险。

在办案过程中，我发现很多从事数字货币业务的人对数字货币存在误解。 交易数字货币并不意味着司法机关完全无法追查犯罪嫌疑人。 在数字货币的存储、使用、交易和变现过程中，可以通过网络监管找到相应的踪迹信息。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 只有遵守规则，养成良好的操作习惯，才能增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，才能长久走下去。 否则，等候在前面的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人并不了解这类犯罪，也不了解如何获得最轻的刑罚。 下面我就来谈谈数字货币犯罪的定罪量刑标准，以及如何才能赢得清白和轻刑。

⑤ 火币网交易BTC、usdt等数字货币，收了20万黑钱被冻结，你说这也是犯罪，要拘留我怎么办？

如果构成犯罪，将被拘留，可以请律师。

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 为增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，养成良好的操作习惯，大有可为。 那些在前面等候的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人对这类犯罪并不了解，也不知道如何获得最轻的刑罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准，如何获得无罪轻刑。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐瞒和隐瞒犯罪所得、共同犯罪等名义扣留数字货币卖家协助调查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、公诉、判刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台处理了20余名李姓人士的网络投资诈骗案。 诈骗团伙将网站诈骗的钱全部买走。 投资平台上第三方支付的资金流向，将比特币卖家抓获诈骗。

⑥ USDT被骗找哪个部门

向法院起诉是一种行之有效的方法，也是唯一可能挽回损失的途径。 但前提是你可以知道虚拟货币期货交易所的地址。 否则，如果您不知道地址和联系方式，那么起诉就没有多大意义。

起诉后要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易无效，从而要求返还投资者的全部损失。 之所以交易无效，是因为虚拟货币期货交易所属于非法期货，不具备期货资质。

当然，现在有些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，经常更换办公地址，办公地址就查不到了。 因此，这就需要投资者在投资时自行保留证据，或者实地考察后再决定是否投资。 笔者建议投资者远离此类投资骗局。

现场洽谈维权：

很多投资者上当受骗后，一些人会联合起来，到虚拟货币交易所所在地当场维权，围攻交易所​​，对其施压，让其退回相关损失。 这种方法会起到一定的作用。 大部分投资者拿回部分损失，有的是30%的损失，有的是50%的损失，最好是全部拿回来。 多余的基本上是通过相关的实力或者背景收回来的，有的是通过媒体，有的大部分是找人脉，但并不是全部都收回来了。

在所有被骗的投资者中，挽回损失的投资者只占少数。 因此，通过这种方式要回钱只是众多受骗中的一小部分。 对于证据不完整的，交易所根本不会与被骗投资进行交涉，现场维权的效果很难达到。

⑦ 通过火币平台购买usdt充值到虚拟货币APP，被骗了怎么办？

不少市民在参加线下虚拟货币投资讲座后，购买了不知名的虚拟货币。 当初号称短期收益几十倍，现在跌幅超过90%。 项目运营商否认了之前的任何盈利承诺，声称亏损是“正常的”。 几位投资者表示，他们将一起报警。

昨日，不少投资者拨通热线称，希望更多人了解此事，避免投资时掉入陷阱。

没有收到“硬币”

进群被质疑被“踢”

去年4月，林先生从好友潘某处得知对方在运营一个名为“Dashcoin”的虚拟货币项目，潘某邀请他参加投资讲座。

潘在市区的海坛山庄租了一间店面，经常举办虚拟货币投资讲座。 “我听过一次，他说‘达世币’前景不错骗客户充值usdt，几个月的收益可能翻几十倍。他还给我看了手机上别人的钱和投资记录，很多花了几十万元买的。” 林说，他对虚拟货币知之甚少。 他听说有人炒“比特币”赚钱了。 听了潘的宣传，他打算试一试。 我用支付宝给小潘转了7000多块钱，我买了5000块。”

”潘说币要三个月到账，还给了一个类似网银U盾的东西，说是‘虚拟货币钱包’，要买卖虚拟通过该登录帐户的货币。” 林先生说，他等了大半年，还是没有收到虚拟货币。 “因为我是朋友，我不好意思催促他。 今年三月份，我在投资群里质疑了几句，就被他踢出了群。”

等一年多才能领“币”

原来是“难卖”

从事硬件业务的郑先生对虚拟货币知之甚少。 他在朋友介绍下结识了潘某，4次投入近25万元购买了Das币。 “小潘说要分批铸造虚拟货币，让我耐心等待。” 郑先生说，等待的时间长达一年多。 8 美分。

根据郑先生给郑先生提供的查询网址，达世币是去年5月份发行的。 发行之初，最高价达到1.5439元/币，此后整体走势一直走低。

6月27日，潘某通知郑先生，虚拟币已全部铸造完毕，并已存入其账户。 “我花25万买的达斯币，按照最近的价格，才2万块钱。” 林先生问为什么损失这么严重。 “潘说行情不好，是正常的行情波动。”

7月1日，郑先生找到拿着“虚拟货币钱包”的潘某，要求对方当场展示如何销售虚拟货币。 他说，潘告诉他，“达世币”在国内的交易量比较小，很难卖出去。 我去做，反正我的这些币就卖不出去了。”

回答“不知道”的问题

并屏蔽了记者

拨打新闻热线的投资者称，一个“达世币”投资团有近百名投资者，其中大部分来自温州。 目前，已成立由10余人组成的维权小组。 据队员们粗略统计，单是他们的投资金额就超过了百万元，至今都没有达到对方承诺的收益。

“潘只是一个领导，他的最后一个家庭是一个姓廖的女人，我们怀疑还有更多的投资者被蒙在鼓里。” 林先生表示，在达斯币项目之后，廖先生还成立了其他类似的虚拟货币项目，他想提醒投资者注意不要落入陷阱。

昨日，记者联系上了潘某、廖某。 面对上述投资人的质疑，潘某否认，“我不知道！” 随后挂断了记者的电话。

廖否认曾承诺投资“达世币”以获得高额回报。 “投资本来就是有风险的，有起有落很正常。”

业内人士表示，虚拟货币行业鱼龙混杂，投资前一定要做好功课，不要盲目跟风。 投资时最好选择购买知名大平台的主流币。该人士提醒，虚拟货币市场波动巨大，经常暴涨暴跌，投资应根据自己的风险承受能力进行

⑧ usdt被骗报案了吗？

这是一个案例。

立案取决于公安部门的决定，一般事实和细节都被立案。

犯罪与无罪之间的界限

借贷行为的界限

借款人因故长期不还款，或捏造谎言、隐瞒真相骗取提款，到期不还款的，只要没有非法占有的目的，而且没有挥霍，不是坏账，也不再弄虚作假。 ，真心打算还； 还有一些开具欠条后伪造还款收据，谎称已经还款的，仍属于贷款纠纷，不构成诈骗。

避免因损失而负债的界限

如果确实是集资经营，但因经营不善骗客户充值usdt，亏损负债，外出避债，仍属财产债务纠纷。 这与骗子打着集资的名义经营生意，拿到钱就跑，达到非法占有的目的，有着根本的区别。

与招摇撞骗罪的界限

两者都使用欺骗手段，后者也可能获得财产利益。 这两点是相同的； 但其主观目的、犯罪手段、对财产数额的要求、侵权对象等均有所不同。 招摇撞骗罪是骗取各种不正当利益，冒充国家工作人员，从事招摇撞骗的活动。 是损害国家机关信誉、社会公共利益或者公民合法权益的行为。 限制），包括工作、职位、地位、荣誉等，属于妨害社会管理秩序罪。 犯罪分子冒充国家工作人员骗取公私财物，侵犯财产权，损害国家机关的信誉和正常活动。 严惩。 骗取财物数额不大，严重损害国家机关威信的，应当以招摇撞骗罪论处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 否则，应定为诈骗罪。 两种犯罪先后独立实施，相互之间没有关联的，应当按照数罪并罚的原则处理。

本罪与本法规定的其他诈骗罪的界限

本法其他各章分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等罪名。本罪有主客观表现，但在主体、犯罪手段、主体要件、客体等方面有所不同，较易区分。 因此，该条规定：“本法另有规定的，从其规定。”

备案标准详情

骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，从其规定。

骗取公私财物数额在3000元以上1万元以下、3万元以上10万元以上50万元以上的，应当认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额较大”。 数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，共同研究确定本地区执行的具体数额标准在前款规定的数额范围内，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

⑨ 被线下卖泰达骗了，报警有用吗？

有用。

10年暴涨838万倍，矿机难求？ 比特币的疯狂不仅产生了一个神秘的“币圈”，还让各种模仿比特币的新型虚拟货币和加密货币交易“一路狂飙”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。 有的人低价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，有的人掉入陷阱，血本无归。 日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级机关。级检察院审查起诉。 帮人“炒币”赚差价 资深玩家被骗700万 30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多时间。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 不少人慕名而来找张先生交易。 2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是香港某基金公司的雇员。 由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展和比特币的持续升值，以泰达币（USDT）为代表的一批与比特币相对应的“2.0交易货币”也成为了公司重点关注的投资标的。 张先生炒虚拟货币多年，对泰达币也颇有了解。 泰达币作为一种号称存储在外汇储备账户、法定货币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币美元1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效防止加密货币价格的大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值、成为硬通货的“2.0交易货币”。

⑩ 犯罪嫌疑人能否将诈骗的usdt藏在冷钱包中并追回？

总结 你好，我已经看到你的问题，正在整理答案，请稍等~